柬埔寨政府紧急审议《反洗钱和资助恐怖主义法》修正案

5月15日柬埔寨政府召开内阁会议，柬埔寨首相洪森主持，进一步审议《反洗钱和资助恐怖主义法》修正案和《反武器扩散融资法》等法律草案。

近日，欧盟委员会加强打击洗钱和恐怖主义融资力度，将柬埔寨、缅甸等12国列入“金融风险国家”名单，理由是柬埔寨等国家未能有效遏制洗钱和其他金融犯罪。

这份洗钱国家名单将于10月生效，届时，欧盟或将成立新的监管机构，对金融机构和黑名单国家的交易往来进行严格审查，以确定可以交易并实施制裁。

有网友认为这是继EBA之后，欧盟针对柬埔寨的又一项“经济制裁”。

 “洗钱”大帽柬埔寨一戴多年

洗钱活动基本在世界每一个国家都存在，只不过由于各种原因程度不同。近年来柬埔寨频繁被各种国际金融机构列入洗钱国家黑名单。

2013年，反洗钱金融行动特别工作组将柬埔寨列入洗钱国家黑名单，2014年，柬埔寨通过修正《反洗钱和资助恐怖主义法》相关条文得以从黑名单除名。

2016年，巴塞尔管理问题研究所又将柬埔寨列入世界洗钱风险最高的十个国家之一，该机构负责人认为遍布柬埔寨全国各地的赌场容易成为不法分子洗钱的场所。

2019年，2月22日，反洗钱金融行动特别工作组再次将柬埔寨列入洗钱国家黑名单，当时的相关报告显示柬埔寨司法系统存在高度腐败，而且缺乏调查金融犯罪的意愿。

柬埔寨为何被认为是洗钱严重国家

近些年来，国际社会普遍认为柬埔寨是洗钱相对严重的国家之一，这又是为什么？

有分析人士指出柬埔寨开放的引资政策、合法的赌场、以及腐败导致监管执行力的缺失是柬埔寨洗钱频繁发生的原因。

这位分析人士还指出了柬埔寨几类洗钱的方式，包括现金走私、皮包公司虚拟交易、虚假投资、地下钱庄转移、非法换汇、网络赌博、文物交易等，各国洗钱人员中以中国人居多。

2019年底，在一次反洗钱研讨会上，本地金融专家们就洗钱活动对柬埔寨博彩业和房地产业的关联影响进行评估，认为进入柬埔寨的大部分非法资金来自中国。

2019年4月23日，3名中国人因携带352万美元现钞从香港入境柬埔寨被捕；5月29日，1名中国男子携100万美金入境柬埔寨被捕；7月10日，3名中国人携带90万美元现金入境柬埔寨被捕……

去年本地媒体报道的几起中国人携巨款入境被捕的案件令人记忆深刻，但是很多人认为这几起案件为中国人在柬洗钱案提供了可见的佐证。

洗钱国家黑名单对柬埔寨影响重大

近段时间虽疫情好转，但是经济下滑还将持续，工人失业、工厂倒闭不断出现。

已受到欧盟的部分EBA制裁，在此基础上又被扣了一顶“洗钱国家”的大帽，柬埔寨经济无疑将雪上加霜。

柬埔寨内政部大臣苏庆认为，如柬埔寨再被列入洗钱黑名单或投资高风险国家，柬埔寨将“失去很多机会，使很多投资者放弃在柬埔寨所有投资”，因此柬埔寨必须摆脱黑名单，为投资者带来信任和信心。

而《反洗钱和资助恐怖主义法》修正案和《反武器扩散融资法》等法律被柬埔寨政府给予厚望，每被列入洗钱国家黑名单，政府都会审议修整《反洗钱和资助恐怖主义法》。

2019年3月15日，柬埔寨国家银行还推出“2019至2023年国家反洗钱和打击恐怖主义融资战略”，以预防通过金融机构和金融相关行业进行洗钱活动。

本地社会分析人士指出，除了修订相关法律外，政府还应强化反腐工作，即使有再完美的法律体系，若无坚定的执行力，洗钱犯罪活动还是无法遏制。（泛亚生活）